在企業(yè)境外投資的征程中，ODI 備案是關鍵的合規(guī)步驟。然而，實踐中部分企業(yè)因各種緣由，面臨著 ODI 備案是否能夠補辦的困擾。這一問題的答案并非簡單直接，而是受到多種因素交織影響，需要深入剖析不同情形下的補辦可能性與相關要求。
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ODI備案補辦條件
根據現行規(guī)定，已注冊且未實際運營的境外企業(yè)可申請補辦ODI備案，但需滿足以下條件：
股東身份：境外企業(yè)股東必須為境內企業(yè)，自然人股東無法補辦;
運營狀態(tài)：境外企業(yè)未發(fā)生實際業(yè)務(如未開戶、無資金往來、無經營活動);
時間限制：境外企業(yè)注冊時間不得早于ODI備案通過時間。
ODI備案補辦資料
需向商務部、發(fā)改委及外匯管理局提交以下材料：
1、基礎材料：
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件;
法定代表人身份證明;
境外企業(yè)注冊文件(如公司章程、注冊證書等);
境內企業(yè)最近一期審計報告;
2、專項說明：
未及時備案的原因說明(需加蓋公章);
境外企業(yè)未實際運營的承諾函;
3、投資相關文件：
投資協議或意向書;
資金來源證明(如銀行流水、驗資報告等);
投資環(huán)境分析報告(可選)。
提交補辦申請
1、線上申報：通過商務部“境外投資管理系統(tǒng)”或發(fā)改委“全國境外投資管理和服務網絡系統(tǒng)”提交電子申請;
2、線下遞交：將紙質材料提交至企業(yè)注冊地省級商務主管部門及發(fā)改委;
3、外匯登記：同步向銀行提交外匯登記申請，或通過外匯管理局數字外管平臺辦理。
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